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Presentación del Programa de Especialización en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (1a Edición)

  • Fechas:

    Del 30/10/19 al 30/10/19

  • Lugar:

    Aula E-105, Calle de Alberto Aguilera, 23. 28015 Madrid, Madrid, España (mapa)

Web del evento

Descripción ↑ subir

Te esperamos el  miércoles  30 de octubre a las 19.30 h, en el aula E-105 en Alberto Aguilera 23

En este curso asistirán más de 40 ponentes que desarrollan su actividad en el sector público: fiscales, magistrados, funcionarios del Sepblac, Banco de España, Dirección General del Tesoro…así como en el sector privado: responsables de prevención de entidades de crédito, de valores, de entidades de pago, despachos de abogados, sector del juego, sector inmobiliario…Todos ellos aportarán su visión y particular experiencia en la lucha contra el blanqueo de capitales, a través de la aplicación de la normativa de prevención y la represión del propio delito.

El curso, con un carácter eminentemente práctico tratará de transmitir los conocimientos y herramientas necesarias, especialmente aquellas referidas a la búsqueda de información y analisis de datos, para solventar los obstáculos que surgen en el día a día del prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

La presencia de ponentes de todos los sectores implicados en la lucha así como el diseño de un programa en el que se integran de modo estructurado tanto los contenidos como las herramientas necesarias para la aplicación de la normativa, contribuyen a consolidar este Programa como un referente en el sector.

Si estás interesado en formarte como profesional en el área de la prevención de estos dos delitos, ya sea como responsable de un departamento de prevención o como asesor y experto externo en este área no dudes en informarte

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El miércoles 30 de octubre te invitamos a Presentación del Programa de Especialización en Prevención de Blanqueo de capitales y Financiación del terrorismo en su primera Edición.

 El evento se celebrará a las 19:30 h, en el aula E-105 en Alberto Aguilera 23 y participarán Íñigo Navarro, como Decano de la Facultad de Derecho, Antonio del Campo, responsable de cumplimiento del grupo BBVA, Pablo Ruz, Magistrado y Pilar Cruz-Guzmán, socia fundadora de DRB y organizadora del curso. En el acto de presentación se analizarán las dificultades que surgen en la aplicación de medidas de prevención  a nivel grupo cuando las entidades están domiciliadas en distintas jurisdicciones.

 

 

Ponentes ↑ subir

D. Pablo Ruz, Magistrado 

D. Antonio del Campo, responsable de cumplimiento del grupo BBVA