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Organizado por JOSÉ LUIS PÉREZ TRIVIÑO

Jornada: Alertadores, canales de denuncia y cultura de cumplimiento

  • Fechas:

    Del 19/03/19 al 19/03/19

  • Lugar:

    Sala de graus Albert Calsamiglia, Barcelona, España (mapa)

Web del evento

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Los riesgos de irregularidades ocasionan daños financieros y pérdidas de reputación enormes. La prevención debe ir acompañada de un sistema interno de detección prematura. Sin embargo, hasta hace pocos años ha habido una dejadez por parte de empresas y administraciones respecto la canalización de las alertas y la protección de los denunciantes.
 
El panorama puede cambiar tanto a nivel nacional como internacional. En el caso español, está en trámite la Ley de lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, y en el plano europeo, la Comisión Europea publicó en la primavera de este año -en concreto el 23 de abril de 2018-, la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección de los denunciantes de corrupción o fraude y violaciones de las leyes en los países de la Unión Europea y, que debería debatir en poco tiempo en la Eurocámara. Esta iniciativa hay que enmarcarla en la lucha contra las actividades ilegales (corrupción, fraude, mala praxis, negligencia) tanto en el interior de las organizaciones públicas como en las privadas. Para ello, establece y conforma normativamente un "estatuto legal de protección del denunciante" con el objetivo de aumentar la protección de los trabajadores. Como es conocido, el canal de denuncia forma parte de los programas de cumplimiento, que a su vez tienen como propósito central la prevención y la detección de irregularidades así como de las malas prácticas contrarias a las obligaciones del compliance. De esta falta de cultura de cumplimiento, pueden generar responsabilidades tanto para el sujeto infractor como para la persona jurídica.
Los cambios que implicarán estas normas -especialmente la Directiva europea- para las organizaciones deportivas, por ejemplo, no serán precisamente menores. Así, por ejemplo, obliga a las empresas privadas con más de 50 trabajadores -o con un volumen de negocios anual de más de 10 millones de euros, - a implementar un canal de denuncias interno y un procedimiento para gestionar las comunicaciones y denuncias recibidas, con fijación de un plazo de 3 meses para dar respuesta o resolver el incidente.
 
Este es el marco sobre el que girarán las intervenciones en la jornada
 
"ALERTADORES, CANALES DE DENUNCIA Y CULTURA DE CUMPLIMIENTO" en el que participarán expertos que aportarán tanto la visión más teórica como la más práctica respecto de la necesidad y gestión de las alertas a través de los canales de denuncia.
El programa de la jornada incluye la participación de expertos que analizarán la cuestión desde el plano normativo y filosófico, pero también expertos que: a) han sido «alertadores» y b) que están implantando canales de denuncia en administraciones públicas y empresas privadas.
El destinatario de las jornadas será tanto el profesional de la abogacía que pretenda estar al tanto de las novedades legislativas y que pretenda ejercer de compliance officer, como las empresas y administraciones públicas que estén pensando en implantar estos canales de denuncia.
 
Dado el carácter profesional de la jornada se cobrará una cuota de inscripción de 50 €.

 

 

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Programa ↑ subir

JORNADA: "ALERTADORES DE LA CORRUPCIÓN, CANALES DE DENUNCIA Y CULTURA DE CUMPLIMIENTO"

PROGRAMA

Sala de Graus Calsamiglia – Barcelona, martes, 19 de marzo  de 2019

09.00 h. INAUGURACIÓN
 
- Elena Larrauri. Directora Unidad de Coordinación Académica de Derecho (UPF)
 
- Miguel A. Gimeno. Director de la Oficina Antifraude de Catalunya     
 
09.30 h. "Implicaciones legales para el diseño e implantación de canales de denuncia en España"
 
- Raquel Montaner. Profesora de Derecho Penal. Coodirectora del Postgrado en Compliance de la UPF
 
10.30 h. Experiencias de "Alertadores"
 
- Hervé Falciani. Fundador y presidente de la Asociación Tactical Whistleblower

 

    11.15 h. Pausa café

    11.30 h. Mesa redonda: "Buenas prácticas sobre denuncia de irregularidades en Europa: tendencias, seguridad y confianza"

    - Kai Leisering, Director ejecutivo de Business Keeper AG

    - Murray Grainger. Director General de Impact on Integrity y representante de la International Compliance Association en Espanya

    - Enrique de Madrid Dávila. Investigador privado

    - Moderadora: Lourdes Parramón. Jefa de relaciones institucionales de la Oficina Antifraude de Catalunya

    12. 45 h. Mesa redonda: "Experiencias en la implantación del canal ético/canal de denuncias"

    - Ma del Mar Giménez-Salinas y Rosa Sánchez. Oficina per a la Transparència i Bones Pràctiques.   Ajuntament de Barcelona

    - Esperanza Bernal-Quirós. Responsable de Cumplimiento Normativo de LaLiga

    - Sean Donaldson. Compliance officer de Celsa Group.

    - Noelia Romero. Compliance Officer del FC Barcelona

    - Moderador: Rafael Sánchez Sevilla. COMPCAT

    14.00 h. Comida

    15.30 h. "Los alertadores y los obstáculos de una cultura de complimiento en el ámbito deportivo"

    - José Luis Pérez Triviño. Profesor de Filosofía del Derecho de la UPF. Vocal de la Comisión Ética de la Real Federación Española de Fútbol

    16.30 h. "Análisis de las propuestas legislativas europea y estatal sobre el Estatuto de la Protección del Denunciante"

    - Ramón Ragués i Vallès. Catedràtic de Dret Penal de la UPF

    17.30 h. CLAUSURA

Ponentes ↑ subir

  • Elena Larrauri Pijoan, directora de la Unidad Académica de Derecho de la UPF
  • Miguél Ángel Gimeno, director de l'Oficina Antifrau de Catalunya 
  • Raquel Montaner, profesora de Derecho Penal y coodirectora del Postgrado en Compliance de la UPF
  • Hervé Falciani, fundador y presidente de la Asociación Whistleblower
  • Kai Leisering, director ejecutivo de Business Keeper AG
  • Murray Grainger, director general Impact on Integrity y representante de la International Compliance Association en Espanya
  • Enrique de Madrid Davila, investigador privado
  • Ma del Mar Giménez-Salinas i Rosa Sánchez, directora de Control de Gestión. Oficina per a la Transparència i Bones Pràctiques. Ajuntament de Barcelona
  • Esperanza Bernal, responsable de Cumplimiento Normativo de LaLiga
  • Sean Donaldson, Compliance officer de Celsa Group
  • José Luis Pérez Triviño, profesor de Filosofía del Derecho de la UPF
  • Ramon Raguès, catedrático de Derecho Penal de la UPF

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